Geldwäscheprävention

Ein wichtiger Bestandteil wirksamer Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche im Kunsthandel sind regelmäßige Mitarbeiterschulungen, die auch gesetzlich vorgeschrieben sind. Wir erklären, worauf es dabei ankommt.

Kundenprüfungen sind ein zentraler Bestandteil im Kampf gegen Geldwäsche. Allerdings reicht es bei Weitem nicht aus, nur die jeweiligen Vertragspartner unter die Lupe zu nehmen: Auch deren Umfeld kann einen Verdacht begründen – etwa wenn dort sanktionierte Personen nachgewiesen sind. Dann besteht ein erhöhtes Geldwäscherisiko. Was ist bei der Prüfung zu beachten?