Der Kunstmarkt steht immer stärker im Fokus von Regulierungsbehörden, wenn es um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geht. Mit einer Risikoanalyse können Kunsthändlerinnen und -händler potenzielle Gefahren systematisch erkennen, ihre internen Prozesse optimieren und zugleich den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden.
Die EU verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche. Mit einem neuen Gesetzespaket und einer zentralen Behörde sollen europaweit einheitliche Regeln gelten. Besonders Kunsthändlerinnen und -händler müssen künftig strengere Auflagen erfüllen, um Finanzkriminalität zu erschweren. Ein Überblick
Das Geldwäschegesetz stellt hohe Anforderungen an Unternehmen, insbesondere im Kunstsektor, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Die Aufsichtspraxis und Prüfmechanismen der zuständigen Behörden sowie die Folgen von Pflichtverletzungen stehen dabei im Fokus. Wie genau werden die geforderten Anti-Geldwäsche-Maßnahmen kontrolliert? Ein Überblick
