Geldwäscheprävention: Was ist bei der Kundenprüfung alles zu beachten?

Kundenprüfungen sind ein zentraler Bestandteil im Kampf gegen Geldwäsche. Allerdings reicht es bei Weitem nicht aus, nur die jeweiligen Vertragspartner unter die Lupe zu nehmen: Auch deren Umfeld kann einen Verdacht begründen – etwa wenn dort sanktionierte Personen nachgewiesen sind. Dann besteht ein erhöhtes Geldwäscherisiko. Was ist bei der Prüfung zu beachten?